Правления Центрального банка Республики Узбекистан 29 декабря приняла «Об утверждении положения о мерах и санкциях, применяемых Центральным Банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, кредитным союзам, микрокредитным организациям и ломбардам за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».

Постановление было зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 13 января 2010 года. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

В случае невыполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма коммерческими банками, Центральный банк вправе направить в коммерческий банк соответствующее предписание об устранении выявленных недостатков и взыскать штраф в размере до одного процента минимального уставного капитала коммерческого банка.

«В отношении коммерческого банка, не выполнившего предписание Центрального банка, грубо нарушившего или систематично (два и более раза в год) нарушающего требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, Центральный банк вправе потребовать замены руководителя данного коммерческого банка (филиала), а также руководителя и ответственных сотрудников службы внутреннего контроля», отмечается в положении.

«Также Центральный банк может ввести запрет на осуществление банком отдельных операций, предусмотренных в лицензии на осуществление банковских операций и в лицензии на осуществление операций в иностранной валюте, сроком до одного года и принять меры вплоть до отзыва лицензии на осуществление банковских операций и лицензии на проведение операций в иностранной валюте», говорится в документе.

Меры и санкции, применяемые к кредитным союзам, микрокредитным организациям и ломбардам, за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма включает направление предписание об устранении выявленных недостатков и взыскание штрафа в размере до одного процента минимального уставного капитала, установленного для кредитных союзов и микрокредитных организаций соответствено.

Центральный банк может взыскать штраф с ломбарда в сумме до 50-кратного размера установленной минимальной заработной платы.

В случае грубого нарушение или систематичного (два и более раза в год) нарушение требования законодательства, Центральный банк вправе потребовать замены руководителя данного кредитного союза, микрокредитной организации и ломбарда, а также руководителя и ответственных сотрудников службы внутреннего контроля.

Центральный банк вправе ввести запрет на осуществление кредитным союзом, микрокредитной организацией и ломбардом отдельных операций, предусмотренных в лицензии на осуществление деятельности, сроком до одного года.

Также Центральный бане может принять меры вплоть до отзыва лицензии на осуществление деятельности кредитным союзом, микрокредитной организацией и ломбардом.