В Ташкенте пресекли схему незаконного оборота криптоактивов

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — В Ташкенте правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном обороте криптоактивов. По данным следствия, объем проведенных через незаконные P2P-операции сделок превысил 1,5 млн. USDT, что эквивалентно примерно 1,5 млн. долларов.

Операция была проведена сотрудниками Службы государственной безопасности, Главного управления внутренних дел Ташкента и подразделений по борьбе с киберпреступностью. В ходе обысков у подозреваемых изъяли банковские карты, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Как установило следствие, злоумышленники через социальные сети рекламировали инвестиционные платформы, обещавшие высокий и легкий доход. Для повышения доверия потенциальных пользователей в рекламных материалах использовались изображения государственных служащих и известных личностей.

В ходе расследования также выяснилось, что более 100 граждан Узбекистана были вывезены в Казахстан, где на их имена оформлялись банковские карты. По версии правоохранительных органов, впоследствии эти карты использовались третьими лицами для проведения операций с криптоактивами.

По данным следствия, организаторами схемы выступали иностранные мошенники, тогда как часть граждан Узбекистана привлекалась к ее реализации, не всегда осознавая характер своей деятельности. Некоторые задержанные признались, что согласились участвовать в схеме в расчете на высокий заработок и впоследствии выразили сожаление о своих действиях.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законодательства в сфере оборота криптоактивов в особо крупном размере. На время следствия фигуранты заключены под стражу. В случае признания виновными им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

ГУВД Ташкента призвало граждан не доверять обещаниям быстрого обогащения в социальных сетях и напомнило об ответственности за участие в незаконных финансовых схемах.

Ведомство также предупредило, что передача оформленных на свое имя банковских карт третьим лицам может привести к вовлечению в противоправную деятельность.