Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения банку Lombard Odier и одному из его бывших сотрудников в причастности к отмыванию денег, связанных с деятельностью Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает швейцарский надзорный орган.

Суть обвинений связана с делом, в рамках которого 28 сентября 2023 года прокуратура направила в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение против Гульнары Каримовой и еще одного фигуранта. Им инкриминируется участие в преступной организации, известной как «The Office» («Офис»), деятельность которой охватывала несколько стран, а также отмывание доходов, полученных в результате преступной деятельности, в период с 2005 по 2012 год. Значительная часть этих средств, как утверждается, была размещена на счетах в Lombard Odier, одном из крупнейших и престижных банков Женевы.

Расследование установило, что банк и его бывший сотрудник, работавший с клиентами, играли ключевую роль в сокрытии источников доходов «Офиса». Прокуратура обвиняет банк в нарушении стандартов борьбы с отмыванием денег и несоблюдении внутренних процедур, включая недостаточную проверку владельцев счетов, игнорирование обязательств по дополнительной проверке рискованных операций и пренебрежение правилами работы с политически значимыми лицами (PEP). 

По версии следствия, сотрудник банка активно взаимодействовал с членами «Офиса» и Каримовой до и после начала своей работы в Lombard Odier. Уже будучи сотрудником банка, он организовал открытие девяти счетов для членов «Офиса», осознавая, что средства на них поступали от коррупционной деятельности в телекоммуникационном секторе Узбекистана. Более того, он якобы скрывал происхождение этих средств, использовал подставных бенефициаров и не уведомлял руководство банка о реальном владельце активов, которым, как утверждается, была Каримова.

Прокуратура также заявляет, что обвиняемый умышленно описывал одну из компаний, связанных с «Офисом», как действующее предприятие, хотя на деле она не вела никакой коммерческой деятельности и использовалась исключительно для маскировки преступных операций. Он скрывал информацию о реальном происхождении финансовых операций и препятствовал контролю со стороны подразделения по мониторингу нормативного соответствия, нарушая швейцарское законодательство.

Кроме того, в 2011 и 2012 годах обвиняемый позволил одному из членов «Офиса» получить доступ к банковскому сейфу, связанному с этими счетами, для удаления или перемещения документов, использовавшихся для юридического прикрытия сомнительных транзакций.

Обвинения против банка и его бывшего сотрудника касаются отмывания денег при отягчающих обстоятельствах. По информации Financial Times, Lombard Odier способствовал сокрытию миллиардов долларов, полученных Каримовой в результате коррупционных схем, связанных с государственными контрактами в Узбекистане.

Каримова также упоминается в контексте одного из крупнейших банкротств в истории Швейцарии — краха компании Zeromax, зарегистрированной в кантоне Цуг. В 2010 году эта компания, занимавшаяся инвестициями в Узбекистане, обанкротилась с долгами в 4,6 миллиарда долларов.