Трехдневный курс организован Бюром Координатора экономической и экологической деятельности (БКЭЭД) ОБСЕ и Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане совместно с Подразделением финансовой разведки Узбекистана, Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).

70 участников из подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и финансовых регуляторов стран участниц ЕАГ собрались для изучения недавних изменений в международных стандартах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, а также распространения оружия.

“Подобные виды преступлений профессионально организованны и зачастую привлекают новые технологии, законодательные лазейки и недостатки в охране границ для избегания обнаружения,” сказал Йенс Расмуссен, временно исполняющий обязанности Главы Миссии Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.

“Финансовые преступления носят транснациональный характер и преступники, также как и доходы от преступлений легко пересекают границы, и в этой связи растет необходимость в быстрых и эффективных действиях правоохранительных органов. Для финансовых разведок, органов прокуратуры и финансовых регуляторов важно оставаться в курсе последних развитий и вовлекаться в межведомственное и международное сотрудничество для преследования, как криминальных структур, так и их доходов”.

Семинар будет проводиться экспертами из Международного валютного фонда, Всемирного банка, МУМЦФМ и ОБСЕ.

Семинар будет анализировать, как рекомендации ФАТФ могут усилить глобальные меры безопасности и предоставят правительствам действующие инструменты для принятия мер против финансовых преступлений.

Стандарты были расширены для того, чтобы точнее покрыть вопросы открытости и жестче реагировать на коррупцию, и они призывают к оценке рисков посредством управления данными для того, чтобы страны могли направить свои ресурсы на реагирование на высокие риски.