В работе семинара принимали участие эксперты ФАТФ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Италии, Сербии и других стран, имеющие большой опыт работы в финансовой разведке, а также представители соответствующих министерств и ведомств республики.
Основная цель семинара – обмен передовым опытом в целях обеспечения внедрения в практику мер, указанных в новых Рекомендациях ФАТФ при проведении национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также проведение дискуссий по данному вопросу.
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» на Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан возложены задачи, направленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
В этой связи, Департаментом проводится целенаправленная работа по взаимодействию с профильными международными организациями и компетентными органами зарубежных государств в сфере обмена информацией по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма.
Также необходимо отметить, что в нашей стране решением Правительства Республики Узбекистан от 7 мая 2012 года сформирована и функционирует Межведомственная рабочая комиссия по изучению и внедрению новых Рекомендаций ФАТФ, которой проводится определенная работа в данном направлении.
Эффективность системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Республики Узбекистан признана мировым сообществом. Так, согласно рейтингу Базельского института управления Узбекистан поставлен рядом с такими странами как Италия, Испания, Канада, Южная Корея и США, в качестве страны наименее подверженной риску отмывания денег.
Одним из важнейших направлений международного сотрудничества в сфере является формирование национальной системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на основе общепризнанных международных стандартов, а также консолидация усилий в борьбе с преступлениями этой категории.
Использование в преступной деятельности все новых методов и современных технологий, ставит перед специалистами, задействованными в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, задачи по систематическому совершенствованию противодействия им, а также надежной защите экономики страны от данных угроз.