По данным Генпрокуратуры, уголовное дело было возбуждено по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в особо крупном размере, занятия деятельностью без лицензии, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратура, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его аффилированных структур, проведенной Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан.

Проверка показала, что со стороны должностных лиц ИП ООО «Уздунробита» в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности допускались многочисленные грубые нарушения закона, широко использовались незаконные схемы уклонения от уплаты налогов.

Согласно Генпрокуратуре, проверка выявила уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в размере 150,779 млрд. сумов, нарушения правил торговли на сумму 832 млн. сумов, и сокрытия иностранной валюты в размере $15,5 млн.

Выборочное изучение контрактов показало, что руководством ИП ООО «Уздунробита» с целью занижения налогооблагаемой базы, отмывания преступных доходов, а также сокрытия иностранной валюты заключен фиктивный договор по приобретению конденсаторных блоков, на основании которого на расчетный счет компании, зарегистрированной в оффшорной зоне были перечислены валютные средства предприятия на общую сумму эквивалентную 25 млрд. сумов ($15 млн.), при том, что фактическая рыночная стоимость полученного оборудования составляет 147,1 млн. сумов ($87 тыс.).

Также проверкой выявлены другие многочисленные факты противоправной деятельности должностных лиц ИП ООО «Уздунробита», по которым в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В рамках расследования уголовного дела директору ИП ООО «Уздунробита» Бехзоду Ахмедову заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, занятии деятельностью без лицензии и совершении других преступлений. С учётом того, что Бехзод Ахмедов скрылся от следствия, и он объявлен в розыск.

«К участию в деле в качестве подозреваемых привлечены и задержаны финансовый директор ИП ООО «Уздунробита» Темирмалик Алимов и финансовый контролер Радик Даутов», - отмечает Генпрокуратура Узбекистана.

В настоящее время по делу продолжается предварительное следствие, проводится ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

При этом, ОАО «Мобильные ТелеСистемы» отмечает, что налоговые претензии к ИП «Уздунробита» составили 2,4 млрд. сумов ($1,27 млн.) и предприятие добровольно и в полном объеме выплатило эту сумму в бюджет Узбекистана.